«Теневые» банкиры помогали гастарбайтерам с овощебаз высылать из России до 1,5 млрд рублей в месяц
| Подпольную фирму по отправке денежных переводов раскрыли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Как сообщает официальный сайт МВД России, за полтора года оперативной работы правоохранители выявили семерых организаторов и около 40 участников теневой банковской схемы, обеспечивавшей вывод за границу до 1,5 млрд рублей в месяц.
Деньги переводились преимущественно нелегальными мигрантами, в схеме вывода средств были задействованы до 120 фиктивных фирм. Сообщается, что «фирма» обслуживала крупные московские, уральские овощебазы. Деньги от своей деятельности, передает МВД России, «банкиры» направляли на финансирование экстремистской группировки исламистского толка.
|
Другие новости от Авторадио-Тольятти
|
